주주총회 소집공고 (제32기 정기) 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 363조와 정관 제24조에 의거 제32기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 상법 제542조의4 및 당사 정관 제24조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.) - 아 래 - 1. 일시 : 二千十八年 6월 28일(목) 오전 9시 2. 장소 : 서울시 송파구 법원로 11길 7 문정 현대지식산업센터 C동 지하2층 대회의실 3. 회의목적사항 가.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 나.부의안건 - 제1호 의안 : 제32기(2017.04.01-二千十八年 3월31일) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 후보자 이원석 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 후보자 조정규 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 4. 경영참고사항 비치 상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회 가능하오니 참고하시기바랍니다. 5. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 주총참석장, 신분증 - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증 6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 우리회사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실수 있습니다. 가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 二千十八年 6월 18일 ~二千十八年 6월 27일 - 기간 중 오전9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능) 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서 7. 기타사항 금번 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다. 二千十八年 6월 일 제미니투자 주식회사 대표이사 정 진 식 (직인생략)