임시주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 363조와 정관 제24조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 
(※ 상법 제542조의4 및 당사 정관 제24조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

                                             -    아    래    -

1. 일시 : 2019년 2월 15일(금) 오전 9시

2. 장소 : 서울시 송파구 법원로 11길 7 문정 현대지식산업센터 C동 지하2층 
             대회의실

3. 회의목적사항

가.부의안건

 - 제1호 의안 : 이사 선임의 건
      제1-1호 의안 :  사내이사  후보자 나용선 선임의 건

     제1-2호 의안 : 사내이사  후보자 이재혁 선임의 건

    제1-3호 의안: 사외이사 후보자  박재영 선임의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회 가능하오니 참고하시기바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증 

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 별도의 위임장을 이용하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.

7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」

나. 전자투표 행사 기간: 2019년 2월 5일 ~ 2019년 2월 14일·
     전자위임장 수여기간 : 2019년 2월 8일 ~ 2019년 2월 14일

- 기간 중 오전9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

8. 기타사항

금번 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

                                             2019년 1월  31일

                                           제미니투자 주식회사

                                          대표이사 정 진 식 (직인생략)