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제33기 정기주주총회 소집공고
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- 최초등록 2019-06-04 17:16:39
- 이름 : 최고관리자
- 1007 hit
정기주주총회 소집공고
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조 와 당사 정관 제24조 규정에 의거하여 제33기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오 니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2019년 6월 19일(수) 오전 10시
2. 장 소 : 서울시 송파구 충민로 10 가든파이브툴 10층 대회의실
3. 회의목적사항
가.보고 사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도에 관한 실태보고
나.부의 안건
제1호 의안 : 제33기(2018년4월1일 ~ 2019년3월31일) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
직명 | 성 명 | 생년월일 | 약 력 | 추천인 | 최대주주와 관계 | 회사와의 거래 (최근3년) | 비고 |
사내이사 후보 | 안영민 | 1971.04 | - 고려대학교 전자컴퓨터공학 -전)SK Telecom Infra부문 매니저 | 이사회 | 없음 | 없음 | 신임 |
사내이사 후보 | 최기보 | 1970.03 | - 서울대학교 경영학과 - 전)(주)맥쿼리증권 대표이사 | 이사회 | 없음 | 없음 | 신임 |
사외이사 후보 | 김윤석 | 1970.01 | - University of Rochester 경제학과 - 현)Asia pacific Capital Advisors 이사 | 이사회 | 없음 | 없음 | 신임 |
제4호 의안 : 감사 선임의 건
직명 | 성명 | 생년월일 | 약력 | 추천인 | 최대주주와 관계 | 회사와의거래 (최근3년) | 비고 |
감사 후보 | 조은상 | 1965.05 | -건국대학교 경영학과 -전)대한전선(주)영업팀 | 이사회 | 없음 | 없음 | 신임 |
제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건
제6호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국
거래소에 전자공시하여 조회 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증
6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 우리회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서
주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실필요가 없으며, 종전과 같이
주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수
있습니다.
7. 기타사항
금번 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.
2019년 6월 일
제미니투자 주식회사
대표이사 정 진 식(직인생략)
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제33기 정기주주총회 소집공고
- 2019-06-04 17:16:39
- 조회 1007
- 최고관리자
정기주주총회 소집공고
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조 와 당사 정관 제24조 규정에 의거하여 제33기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오 니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2019년 6월 19일(수) 오전 10시
2. 장 소 : 서울시 송파구 충민로 10 가든파이브툴 10층 대회의실
3. 회의목적사항
가.보고 사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도에 관한 실태보고
나.부의 안건
제1호 의안 : 제33기(2018년4월1일 ~ 2019년3월31일) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
직명 | 성 명 | 생년월일 | 약 력 | 추천인 | 최대주주와 관계 | 회사와의 거래 (최근3년) | 비고 |
사내이사 후보 | 안영민 | 1971.04 | - 고려대학교 전자컴퓨터공학 -전)SK Telecom Infra부문 매니저 | 이사회 | 없음 | 없음 | 신임 |
사내이사 후보 | 최기보 | 1970.03 | - 서울대학교 경영학과 - 전)(주)맥쿼리증권 대표이사 | 이사회 | 없음 | 없음 | 신임 |
사외이사 후보 | 김윤석 | 1970.01 | - University of Rochester 경제학과 - 현)Asia pacific Capital Advisors 이사 | 이사회 | 없음 | 없음 | 신임 |
제4호 의안 : 감사 선임의 건
직명 | 성명 | 생년월일 | 약력 | 추천인 | 최대주주와 관계 | 회사와의거래 (최근3년) | 비고 |
감사 후보 | 조은상 | 1965.05 | -건국대학교 경영학과 -전)대한전선(주)영업팀 | 이사회 | 없음 | 없음 | 신임 |
제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건
제6호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국
거래소에 전자공시하여 조회 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증
6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 우리회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서
주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실필요가 없으며, 종전과 같이
주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수
있습니다.
7. 기타사항
금번 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.
2019년 6월 일
제미니투자 주식회사
대표이사 정 진 식(직인생략)
