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제35기 임시주주총회 소집공고

최초등록 2021-04-12 16:22:51 최종수정 2021-04-12 16:24:18
이름 : admin
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제35기 임시주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 와 당사 정관 제24조 규정에 의거하여 제35기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오 니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 4월 21일(수) 오전 09시

2. 장 소 : 서울특별시 서초구 서운로 142-4 재전빌딩7층 코지모임공간 컨퍼런스룸

3. 회의목적사항

가.부의 안건

제1호 의안 : 이사 선임의 건

직명	성 명	생년월일	약 력	추천인	최대주주와 관계	회사와의 거래 (최근3년)	비고
사내이사 후보	김형준	1967.12	현)㈜에이티세미콘 대표이사 현)더에이치테크㈜ 대표이사	이사회	대표이사	없음	신규 선임
사내이사 후보	정윤호	1965.02	현)㈜에이티세미콘 부사장 전)㈜일신엔터테인먼트 대표이사	이사회	사내이사	없음	신규 선임
사내이사 후보	전병무	1965.12	현)㈜에이티세미콘 부사장	이사회	사내이사	없음	신규 선임
사외이사 후보	박순관	1965.07	현)법무법인(유한) 바른 구성원 변호사	이사회	-	없음	신규 선임

제2호 의안 : 감사 선임의 건

직명

성 명

생년월일

약 력

추천인

최대주주와

관계

회사와의 거래 (최근3년)

비고

감사

후보

김영균

1979.08

글로엠씨(주) 고문

이사회

없음

신규

선임

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국

거래소에 전자공시하여 조회 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서

주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실필요가 없으며, 종전과 같이

주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수

있습니다.

7. 기타사항

금번 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2021년 4월 일

주식회사 리더스 기술투자

대표이사 나 용 선(직인생략)