제38기 임시주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 363조와 정관 제24조에 의거 제38기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※ 상법 제542조의4 및 당사 정관 제24조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

                                              -    아    래    -

1. 일시 : 2023년 2월 10일(금) 오전 09시
 

2. 장소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 518 섬유센터빌딩 2층 컨퍼런스홀
 

3. 회의목적사항

가.보고사항 : 감사의 감사보고
 

나.부의안건

   제1-1호 의안 - 기타비상무이사 신은섭 선임의 건

   제1-2호 의안 - 사내이사 박일규 선임의 건

   제1-3호 의안 - 사내이사 정성진 선임의 건

   제1-4호 의안 - 사외이사 김춘배 선임의 건

   제1-5호 의안 - 사외이사 김학역 선임의 건

   제2호 의안 - 감사 김상훈 선임의 건

※ 기타 세부내용 : Ⅲ. 경영참고사항 2. 주주총회 목적사항별 기재사항을 참조하시기 바랍니다.
 

4. 경영참고사항 비치

 상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항은 당사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회 가능하오니 참고하시기바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템

     - 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

     - 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 :
     2023년 1월 31일 09시 ~ 2023년 2월 9일 17시

     - 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는
        24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 투표 가능)

다. 시스템에서 인증서를 통해 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사 

     - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
     경우 전자투표 및 전자위임장은 기권으로 처리됩니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 위임       인 인감증명서, 대리인 신분증
 

7. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 우리회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

8. 기타사항

금번 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.
 

                                                  2023년 1월  26일

                                            주식회사 리더스 기술투자

                                           대표이사 김 형 준 (직인생략)