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제38기 정기주주총회 소집결의
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- 최초등록 2024-03-14 17:48:17 최종수정 2024-05-29 13:00:47
- 이름 : admin
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 84길 14 지어로빌딩 2층 / L1B연수실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> (1) 감사보고 및 영업보고 (2) 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> (1) 제1호 의안 : 제38기(2023.01.01.~2023.12.31.)재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 (2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 엄원진 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 전진우 선임의 건 (4) 제4호 의안 : 감사 용상민 선임의 건 (5) 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (6) 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 엄원진 | 1978-05 | 3년 | 신규선임 | 고려대학교 경영학 전)안진회계법인 회계사 전)대신증권 IB본부 팀장 전)GMB인베스트먼트 투자팀 팀장 전) 헬리녹스 CFO |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전진우 | 1974-10 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 법과대학 전)주식회사 나이스디앤비 감사 현) 법무법인 린 파트너변호사 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 용상민 | 1971-08 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 고려대학교 경영학과 전)대신경제연구소 기업분석실 전) 트러스톤자산운용 운용2본부장 전) 마이애셋자산운용 유가증권 운용본부장 |
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제38기 정기주주총회 소집결의
- 2024-05-29 13:00:47
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- admin
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 84길 14 지어로빌딩 2층 / L1B연수실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> (1) 감사보고 및 영업보고 (2) 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> (1) 제1호 의안 : 제38기(2023.01.01.~2023.12.31.)재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 (2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 엄원진 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 전진우 선임의 건 (4) 제4호 의안 : 감사 용상민 선임의 건 (5) 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (6) 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 엄원진 | 1978-05 | 3년 | 신규선임 | 고려대학교 경영학 전)안진회계법인 회계사 전)대신증권 IB본부 팀장 전)GMB인베스트먼트 투자팀 팀장 전) 헬리녹스 CFO |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전진우 | 1974-10 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 법과대학 전)주식회사 나이스디앤비 감사 현) 법무법인 린 파트너변호사 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 용상민 | 1971-08 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 고려대학교 경영학과 전)대신경제연구소 기업분석실 전) 트러스톤자산운용 운용2본부장 전) 마이애셋자산운용 유가증권 운용본부장 |
