제39기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 363조와 정관 제24조에 의거 제39기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 상법 제542조의4 및 당사 정관 제24조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

-    아    래    -

 1. 일시 : 2025년 3월 28일(금) 오전 09시

 2. 장소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 84길 14 지어로빌딩 2층 / L1B연수실

3. 회의목적사항

가.보고사항 : 감사의 감사보고 및 영업보고

                    내부회계 관리제도 운영실태 보고

나.부의안건

제1호 의안 : 제39기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표(별도 및 연결) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
   

4. 경영참고사항 비치

 상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항은 당사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회 가능하오니 참고하시기바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 위임인 인감증명서, 대리인 신분증

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

 금번 우리회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

7. 기타사항

금번 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2025년 3월  12일

주식회사  플 루 토 스 투 자

대표이사 엄 원 진(직인생략)